你以为币圈的有钱人活的容易？

本文作者：OTC潇潇@OTCxiaoxiao。发文时间：下午2:35 · 2024年5月29日

群里的大户，欧意交易所资产一个多亿，天天在境外旅居，这两天欧意账户被封号了

这两天我们群里的小伙伴发出一阵哀嚎，自曝自己欧易账户被风控，一共十几个号加起来资产上亿，这是其中一个账户（评论区）。

这位小伙伴网名十九，2年前叫十七，不知道是不是年龄增加了2岁把网名改了。在群里几年了，确实是一个大户，每当行情来临账户波动都是几百万，为人也非常大方，发红包都是888U。

十九身份信息是隐藏的，长期旅居国外，根据网友爆料十九长期做OTC，估计资产都是换汇所得以及其他黑灰产，自己也不敢回国。

用亲戚朋友的身份申请了十几个欧易号，资产很多很多亿，现在被冻结也不敢回国处理，其自曝如下。

事情的起因是这样，5月8号十九的所有欧易交易所账户被系统风控，不能提币。

这种大客户平时都是有大客户经理提供一对一服务的，但是这时候所有的大客户经理都不回复消息，唯一的就是邮件沟通渠道，导致主人翁扬言要做不好的事情，并且在群里说要自噶

不断地沟通无果后，十九想通过舆论的方式和欧易谈判，不断地发帖、微博、X等社交媒体说欧易联合三方公司吃掉大户的资产，并在自己91个人的群里说60几个都在看守所。。。

经过又两天的持续邮件沟通，欧易交易所客服告诉十九，账户被山西太原的叔叔司法冻结。

这种未经证实的舆论，其实是不好的，没有任何证据表明欧易提供大户资料冻结用户账户，这种其实叫谣言了，没有必要，你账户被司法冻结，一定是资金链出了问题，有些不干净的资产进入了你的交易所账户。

经过我抽丝剥茧的分析，十九在国外做OTC，通过换汇的模式，这种也系非法行为。事情不是出在这，而是在做OTC的过程中，对方买家的钱在十九这里买了U，然后U被骗走。

但是十九做OTC的卡没被冻结，而是把交易所的所有账户冻结了，这其实叫涉案账户名下关联账户，也就是说做OTC的账户把这些账户关联了，叔叔冻结的过程合理合法，因为你银行卡里没钱必须要冻结你的资产你才能去处理。

这就是为什么冻结了交易所一个多亿的问题，交易所是无辜的，他们听从叔叔的指令。

其实这件事在底层逻辑上来说就很好处理，就是表明自己没有进行诈骗，说清楚即可，或者线下问清楚受害者被骗了多少钱，退赔一下也能解决，关键是这个账户资金太多，没人敢拍板，十九又不敢回国。

自己屁股不干净，是不敢回去的，而只能委托网红律师，被开价1000万+(10%)

其实这也不怪叔叔，主要是自己屁股太多事情不敢回国处理

核心原因在这，账号也不是十九本人实名，也肯定不方便让账户KYC的人去处理，最严重的是这些账户肯定有把柄或者违法违规的地方，不是不可能司法冻结。

十九唯一做错的地方是不该到处散发舆论，这叫造谣了，低调处理这件事应该很简单，现在还要被所谓的律师吃人血馒头1000万。

事情越闹越大，估计没人敢私下解决。

哎，有钱人的烦恼我们真的体会不了，这么大的大佬还在做OTC，真的是币商就像你的前女友，你不干总有人帮你干。

而圈赚钱而圈花，一分也别想带回家，一夜归零。

坐等律师一战成名解决此事，小伙伴们理性吃瓜，别信谣传谣