链上防钓鱼安全交易指南

本文作者 | OKX Web3。发文时间：2024-04-13

进入新周期，链上交互风险随着用户活跃度的增加而日益暴露。钓鱼者通常会采用假冒钱包网站、窃取社交媒体账号、创建恶意浏览器插件、发送钓鱼邮件和信息以及发布虚假应用程序等方式，诱使用户泄露敏感信息，导致资产损失，钓鱼形式和场景呈现多样性、复杂性和隐匿性等特征。

比如，钓鱼者一般通过创建与正规钱包网站外观相似的假冒网站，诱使用户输入其私钥或助记词，这些假冒网站通常会使用社交媒体、电子邮件或广告进行推广，误导用户认为他们正在访问正规的钱包服务，从而盗取用户的资产。此外，还有钓鱼者可能会利用社交媒体平台、论坛或即时通讯应用程序，伪装成钱包客服或社区管理员，向用户发送虚假消息，要求他们提供钱包信息或私钥，这种方式利用了用户对官方的信任，诱使他们泄露私人信息等等。

总之，这些案例突出了钓鱼行为对 Web3 钱包用户的威胁。为帮助用户提高 Web3 钱包使用安全意识，并保护资产安全免受损失，OKX Web3 深入社区调研并收集了众多 Web3 钱包用户遭遇过的钓鱼事件，从而提炼出用户最常遇到的 4 大典型钓鱼场景，并通过不同场景下的细分案例，采用图文案例结合的方式，撰写了 Web3 用户该如何进行安全交易的最新指南，供大家学习参考。

恶意信息来源

1、热门项目推特回复

通过热门项目推特回复是恶意信息的主要方式之一，钓鱼推特账号可以从 Logo、名字、认证标识等都做到和官方号一模一样，甚至连 Follower 数量也可以是几十 K，而唯一能区别两者的就是——推特 handle（注意相似字符），请用户务必擦亮眼睛。

此外，很多时候，假账号会在官推消息下面故意回复，但回复内容中带有钓鱼链接，很容易让用户以为是官方链接，从而上当受骗。目前，有些官方账号目前在推文中，会增加 End of Tweet 推文，提醒用户防范后续回复中可能包含钓鱼链接的风险。

2、盗取官方推特/Discord

为增加可信性，钓鱼者还会盗取项目方或者 KOL 的官方推特/Discord，以官方名义发布钓鱼链接，所以很多用户很容易上当。比如，Vitalik 的推特账号以及 TON 项目官方推特就曾被盗取，钓鱼者借机发布了虚假信息或者钓鱼链接。

3、谷歌搜索广告

钓鱼者有时会使用谷歌搜索广告发布恶意链接，用户从浏览器显示的名字看为官方域名，但点击后跳转到的链接为钓鱼链接。

4、虚假应用

钓鱼者还会通过虚假应用从而诱导用户。比如当用户下载安装了钓鱼者发布的假钱包，会导致其私钥泄漏和资产丢失。有钓鱼者曾修改过的 Telegram 安装包，从而改变了接收和发送代币的链上地址，导致了用户资产的损失。

5、应对措施：OKX Web3钱包支持钓鱼链接检测及风险提醒

当前，OKX Web3 钱包通过支持钓鱼链接检测及风险提醒，为帮助用户更好地应对上述问题。比如，用户通过 OKX Web3 插件钱包使用浏览器访问网站时，如果该域名为已知恶意域名，则会第一时间收到告警提醒。此外，如果用户使用 OKX Web3 APP 在 Discover 界面访问第三方 DAPP 时，OKX Web3 钱包将会自动针对域名进行风险检测，如果其为恶意域名，则会进行拦截提醒，禁止用户访问。

钱包私钥安全

1、进行项目交互或者资格验证

钓鱼者会在用户在进行项目交互或者资格验证时候，伪装成插件钱包弹窗的页面或者其他任何网页，要求用户填写助记词/私钥，这类一般都是都是恶意网站，用户应该提高警惕意识。

2、冒充项目方客服或者管理员

钓鱼者经常会冒充项目方客服或者 Discord 管理员，并提供网址让用户输入助记词或者私钥，这种情况说明对方是钓鱼者。

3、其他助记词/私钥泄漏可能路径

用户助记词和私钥泄漏可能路径有很多，常见的包括电脑被植入木马病毒软件、电脑使用了撸毛用的指纹浏览器、电脑使用了远程控制或代理工具、助记词/私钥截图保存相册，但被恶意 APP 上传、备份到云端，但云端平台被入侵、输入助记词/私钥过程被监控、身边人物理获取到助记词私钥文件/纸 、以及开发人员推送包括私钥代码到 Github 等等。

总之，用户需要安全地存储和使用助记词/私钥，从而更好的保证钱包资产安全。比如，当前作为去中心化的自托管钱包，OKX Web3 钱包上线 iCloud/Google Drive 云端、手动、硬件等多种助记词/私钥备份方式，已成长为市面上支持私钥备份方式较为全面的钱包，为用户提供较为安全的私钥存储方式。在用户私钥被盗问题上，OKX Web3 钱包已支持 Ledger、 Keystone、Onekey 等较为全面的主流硬件钱包功能，硬件钱包的私钥存储在硬件钱包设备里，由用户自己掌握，从而保障资产安全。也就是 OKX Web3 钱包让用户通过硬件钱包安全管理资产的同时，又可以自由参与链上代币交易、NFT 市场和各类 dApp 项目交互等。此外，OKX Web3 钱包现已上线 MPC 无私钥钱包、以及 AA 智能合约钱包，帮助用户进一步简化私钥问题。

4 大经典钓鱼场景

场景 1、窃取主链代币

钓鱼者往往会给恶意合约函数起名为 Claim，SeurityUpdate 等具有诱导性名字，而实际函数逻辑为空，从而只转移用户主链代币。当前 OKX Web3钱包已上线交易预执行功能，显示该交易上链后资产及授权变化，从而进一步提醒用户注意安全。另外，如果其交互合约或授权地址为已知恶意地址，则会进行红色安全提醒。

场景 2、相似地址转账

当监测到有大额转账时，钓鱼者会通过地址碰撞生成和接收地址首位若干位相同的地址，利用 transferFrom 进行 0 金额转账，或利用假 USDT 进行一定金额转账，污染用户交易历史，期望用户后续转账从交易历史拷贝错误地址，完成诈骗。

场景 3、链上授权

钓鱼者通常会诱导用户签署 approve / increaseAllowance / decreaseAllowance / setApprovalForAll 交易，以及升级使用 Create 2 生成预先计算好的新地址，绕过安全检测，从而骗取用户授权相关。OKX Web3 钱包会针对授权交易进行安全提醒，请用户注意该交易为授权相关交易，注意风险。另外，如果交易授权地址为已知恶意地址时，会进行红色信息提醒，避免用户上当受骗。

场景 4、链下签名

除了链上授权外，钓鱼者还会通过诱导用户进行链下签名的方式进行钓鱼。比如，ERC 20 代币授权允许用户授权给另外一个地址或合约一定额度，被授权地址可以通过 transferFrom 转移用户资产，钓鱼者就是利用这种特点进行诈骗。当前 OKX Web3 钱包正在针对此类场景开发风险提示功能，当用户签署离线签名时，通过解析签名授权地址，如果命中已知恶意地址，会对用户进行风险提示。

其他钓鱼场景

场景 5、TRON 账号权限

这类场景比较抽象，一般是钓鱼者通过获取用户 TRON 账号权限来控制其资产。TRON 账号权限设置和 EOS 类似，分为 Owner 和 Active 权限，并可以设置类似多签形式进行权限控制，如下权限设置 Owner 门限为 2 ，两个地址权重分别为 1 和 2 ，第一个地址为用户地址，权重为 1 无法单独操作账号。

场景 6、Solana 代币及账号权限

钓鱼者通过 SetAuthroity 修改代币 ATA 账户 Ownership，相当于代币转给了新的 Owner 地址。用户被该方法钓鱼后，资产转移给钓鱼方等等。此外，如果用户签署了 Assign 交易，其正常账号的 Owner 将从 System Program 被修改为恶意合约。

场景 7、EigenLayer 调用 queueWithdrawal

由于协议本身的设计机制等问题，也很容易被钓鱼者利用。基于以太坊的中间件协议 EigenLayer 的 queueWithdrawal 调用，允许指定其他地址作为 withdrawer，用户被钓鱼签署了该交易。七天后，指定地址通过 completeQueuedWithdrawal 获得用户的质押资产。