一起币安账户被冻结的案例始末

内容来源:老鸭 Duck@laoyaduck。编者注:老鸭 Duck标签为 @rushduckarmy 创始人, @coinank_com|投资者,@ducksniper_bot创始人。 简单总结:事主5.24发文称币安账户被冻结,之后有人提醒是否受项目牵连,后币安客服介入,最后查明是涉嫌与泰国涉黑账户转账导致。

一、发现账户被冻结

老鸭 Duck@laoyaduck
520最神奇的事情发生了

币安账号莫名其妙被冻结了。首先这个账号是今年1月1日创建的,所有的充值资金都来源于我自己的钱包地址,没有收到任何其他人的转入,更别说案件相关地是德国了,我就没去过德国也不认识任何德国人。其次,我想请问币安的各位,在冻结期间的任何损失,假如在我与案件确定没有任何关系的情况下,有任何的说法吗?最后,能否劳烦能不能就算配合机构审查,自己内部也先做一下调查呢,资金到底有没有问题,你们这么大一个公司,链上记录看看总没问题吧。

一起币安账户被冻结的案例始末
@heyibinance@sisibinance@Binancehelp

oh fuck
上午2:47 · 2024年5月21日

老鸭 Duck@laoyaduck:

头疼,币安账户被莫名其妙冻结已经快4天了,期间每天联系币安提供的执法机关(所属地德国)一次,邮件永远没人回复。想尝试通过whatsapp加联系方式,发现给的联系方式没有加入whatsapp。只能找德国本地的朋友看能不能联系上了,目前还在等回复。

我想说,币安合规肯定大家都支持,大家也不喜欢收到不干净的usdt或者法币。问题是我重复看了我的账号充值记录,所有的资金都是我自己钱包里面转入的,这些资金之前都是在okx交易所,目前okx还有一部分资金。如果我的资金出了问题,那应该okx交易所也被冻结吧,结果并没有。

这种执法机关不回复信息的情况下,币安作为我资金所在的企业,是否应该协助我联系冻结我资金的执法机关呢?否则的话,作为用户来说,我沟通的成本是不是太大了。目前在我邮箱联系无果的情况下,我需要联系律师或者翻译去跟执法机关沟通,而且不知道他们所谓的案子什么时候能够结束调查。如果最后调查我毫不相关的,我的隐形损失又谁能帮我承担呢?毕竟,谁能保证执法机关就一定是对的呢?或者,为什么不能告知我是哪一笔转账出了问题,我直接提供相关的证据不行吗?

现在我的困惑就是,我无法通过邮件联系到执法机关,币安的客服也永远一句话,让我耐心等待回复。那如果执法机关永远不回复,我的账户就永远被冻结吗?这合理吗?
币安为什么不能协助我联系执法机关呢?

发文时间:下午9:11 · 2024年5月24日

老鸭 Duck@laoyaduck
首先,我这个账号没有c2c记录;其次所有的转入的u都是沉淀了最少1年以上的资金,而且都是在okx交易所里面的;最后,我也不是说让币安解冻我的账号,我愿意配合执法机关调查,但问题就是执法机关不回复我啊
下午9:35 · 2024年5月24日

二、项目方诈骗疑云

Old Six、⚡️@w3bD4nny
是不是因为这个

一起币安账户被冻结的案例始末下午2:34 · 2024年5月25日

老鸭 Duck@laoyaduck
有些人是不是发疯成瘾了啊,我账号被冻结跟CoinAnk有半毛钱关系啊?他妈的见不得别人好也不必蹭点热度就开始造谣生事好吧。
下午2:56 · 2024年5月25日

三、币安客服介入

Binance Customer Support@BinanceHelpDesk
您好,我们能够理解您目前的心情也非常重视您的反馈,并且希望能够深入了解您的个案情况。

如果您之前通过在线客服与我们联系,有劳您提供相关的案件编号,以便我们更好地为您跟进。 感谢您的配合。
下午5:09 · 2024年5月25日

四、冻结原因

老鸭 Duck@laoyaduck
抱歉让各位黑子们失望了,德国警方给我回复邮件了,原来是我在泰国用usdt换泰铢,对方的资金出了问题导致我的账号被冻结。因为都是用币安内部的uid转账的,还好保留了跟对方的聊天资料以及自己的泰国银行卡有相应的收款记录。

一起币安账户被冻结的案例始末

“项目方”“诈骗”哈哈哈哈哈
所以说,人做什么事情之前先动动自己的脑子,别傻逼一样抽风就为了蹭点热度。

也感谢@sisibinance@yayabinance
对我前两天骚扰的谅解和回复。感谢各位吃瓜群众的关注。
下午10:16 · 2024年5月27日

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