你以为币圈的有钱人活的容易?

本文作者:OTC潇潇@OTCxiaoxiao。发文时间:下午2:35 · 2024年5月29日


群里的大户,欧意交易所资产一个多亿,天天在境外旅居,这两天欧意账户被封号了

这两天我们群里的小伙伴发出一阵哀嚎,自曝自己欧易账户被风控,一共十几个号加起来资产上亿,这是其中一个账户(评论区)。

你以为币圈的有钱人活的容易?

这位小伙伴网名十九,2年前叫十七,不知道是不是年龄增加了2岁把网名改了。在群里几年了,确实是一个大户,每当行情来临账户波动都是几百万,为人也非常大方,发红包都是888U。

十九身份信息是隐藏的,长期旅居国外,根据网友爆料十九长期做OTC,估计资产都是换汇所得以及其他黑灰产,自己也不敢回国。

用亲戚朋友的身份申请了十几个欧易号,资产很多很多亿,现在被冻结也不敢回国处理,其自曝如下。

事情的起因是这样,5月8号十九的所有欧易交易所账户被系统风控,不能提币。

这种大客户平时都是有大客户经理提供一对一服务的,但是这时候所有的大客户经理都不回复消息,唯一的就是邮件沟通渠道,导致主人翁扬言要做不好的事情,并且在群里说要自噶

不断地沟通无果后,十九想通过舆论的方式和欧易谈判,不断地发帖、微博、X等社交媒体说欧易联合三方公司吃掉大户的资产,并在自己91个人的群里说60几个都在看守所。。。

经过又两天的持续邮件沟通,欧易交易所客服告诉十九,账户被山西太原的叔叔司法冻结。

这种未经证实的舆论,其实是不好的,没有任何证据表明欧易提供大户资料冻结用户账户,这种其实叫谣言了,没有必要,你账户被司法冻结,一定是资金链出了问题,有些不干净的资产进入了你的交易所账户。

经过我抽丝剥茧的分析,十九在国外做OTC,通过换汇的模式,这种也系非法行为。事情不是出在这,而是在做OTC的过程中,对方买家的钱在十九这里买了U,然后U被骗走。

但是十九做OTC的卡没被冻结,而是把交易所的所有账户冻结了,这其实叫涉案账户名下关联账户,也就是说做OTC的账户把这些账户关联了,叔叔冻结的过程合理合法,因为你银行卡里没钱必须要冻结你的资产你才能去处理。

这就是为什么冻结了交易所一个多亿的问题,交易所是无辜的,他们听从叔叔的指令。

其实这件事在底层逻辑上来说就很好处理,就是表明自己没有进行诈骗,说清楚即可,或者线下问清楚受害者被骗了多少钱,退赔一下也能解决,关键是这个账户资金太多,没人敢拍板,十九又不敢回国。

自己屁股不干净,是不敢回去的,而只能委托网红律师,被开价1000万+(10%)

其实这也不怪叔叔,主要是自己屁股太多事情不敢回国处理

核心原因在这,账号也不是十九本人实名,也肯定不方便让账户KYC的人去处理,最严重的是这些账户肯定有把柄或者违法违规的地方,不是不可能司法冻结。

十九唯一做错的地方是不该到处散发舆论,这叫造谣了,低调处理这件事应该很简单,现在还要被所谓的律师吃人血馒头1000万。

事情越闹越大,估计没人敢私下解决。

哎,有钱人的烦恼我们真的体会不了,这么大的大佬还在做OTC,真的是币商就像你的前女友,你不干总有人帮你干。

而圈赚钱而圈花,一分也别想带回家,一夜归零。

坐等律师一战成名解决此事,小伙伴们理性吃瓜,别信谣传谣

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