直播币安OTC出金被冻卡过程

内容来源：Jason Jiang@cryptoodigger等。发文时间：下午7:53 · 2024年7月18日

直播我被冻卡的过程，供大家吃瓜
@Fiona ❤️& ✌️@福禄寿OTC
也请币安看看自己c2c部门是不是只会copy paste.
@Yi He@Binance Customer Support
本人币安实名*俊*，被冻卡币安交易订单号22642454545143324672，银行卡号****6762，账户可用余额为¥-7,525.14，账户余额¥111,506.86，合计被冻结119032人民币。

otc交易商

交易金额

2024年7月5日，在币安平台卖出虚拟货币USDT 16,151.91，收到119032人民币。币安广告方实名信息为*佳豪，电话192****5532，银行收款单据，显示实际打款人*君*，银行账户6217**** 6762。
交易过程中打过电话给对方确认款项来源是否是干净，对方确认是干净的，不是黑钱。

发现冻卡了

2024年7月12日，银行卡被冻结。
7月13日察觉银行卡被冻结，账户余额显示为0，打电话询问银行客服，被告知账户紧急止付，账户冻结。打电话给对手方显示手机已经关机，对币安客服要求冻结交易对手方资金，币安要求我上传证据，然后冻结部门会邮件联系。
7月14日，前往银行柜台了解冻卡原因，银行告知深圳市公安局刑侦局冻结账户，当日可能会解冻，但不确定。尝试联系深圳警方，提示非工作日未联系上。14日晚，账户显示可用余额为¥-7,525.14，账户余额¥111,506.86，合计被冻结119032人民币，可以确定为对手方资金有问题，再次联系币安要求冻结对手资金
7月15日，早上联系到了深圳公安确认冻卡情况，录音，提供给币安要求冻结u 商资金。并获取解冻所需材料，准备材料，提供给警方我所知道的全部信息。中午12点左右，顺丰发给深圳警方所有材料。
今天7月18日，u 商已经7天没上线了

今天警察又冻结了12万，两倍收到的金额。

再次冻结

你们冻结部门有没有deadline ？到底什么时候能给一个反馈？用户被u 商的脏钱冻卡，币安到底能不能让u 商赔付？还是只是u 商联系不上的话，只能永远的没结果？
@Yi He@Binance Customer Support

网友回复：

Jony@ThursCrypto回复：
不是，哥们，这种广告商你也出吗？30日才42单🤣🤣你是不是看他单价高贪小便宜了啊🫣
下午11:11 · 2024年7月18日

web3力哥@u2card回复：
挽尊！
我觉得有必要科普一下为啥交易所出金冻卡了！

✍️otc交易本身属于私转私，且你卖u的时候，无法核验对方的资金来路和流水，只能赌对方的钱是干净的，别无他法。

📑既然是赌，那么就像你这样，就是运气不佳收到赃款被冻了，这是侥幸心理，常在河边走哪有不湿鞋，每个人都有可能会遇到这种情况！

下图👈🏻是交易所出金的逻辑，👉🏻是u卡出金的逻辑

交易所OTC交易流程

✅选择u卡出金，就是选择了不走私对私的方式，就不会有冻卡的风险。
💘前提是你得选择一个靠谱的u卡平台