直播币安OTC出金被冻卡过程
内容来源:Jason Jiang@cryptoodigger等。发文时间:下午7:53 · 2024年7月18日
直播我被冻卡的过程,供大家吃瓜
@Fiona ❤️& ✌️@福禄寿OTC
也请币安看看自己c2c部门是不是只会copy paste.
@Yi He@Binance Customer Support
本人币安实名*俊*,被冻卡币安交易订单号22642454545143324672,银行卡号****6762,账户可用余额为¥-7,525.14,账户余额¥111,506.86,合计被冻结119032人民币。
![otc交易商 直播币安OTC出金被冻卡过程](https://ytm.app/wp-content/uploads/2024/07/1721374923-bianotc071901.jpg)
otc交易商
![交易金额 直播币安OTC出金被冻卡过程](https://ytm.app/wp-content/uploads/2024/07/1721374924-bianotc071902.jpg.jpg)
交易金额
2024年7月5日,在币安平台卖出虚拟货币USDT 16,151.91,收到119032人民币。币安广告方实名信息为*佳豪,电话192****5532,银行收款单据,显示实际打款人*君*,银行账户6217**** 6762。
交易过程中打过电话给对方确认款项来源是否是干净,对方确认是干净的,不是黑钱。
![发现冻卡了 直播币安OTC出金被冻卡过程](https://ytm.app/wp-content/uploads/2024/07/1721374925-bianotc071903.jpg.jpg)
发现冻卡了
2024年7月12日,银行卡被冻结。
7月13日察觉银行卡被冻结,账户余额显示为0,打电话询问银行客服,被告知账户紧急止付,账户冻结。打电话给对手方显示手机已经关机,对币安客服要求冻结交易对手方资金,币安要求我上传证据,然后冻结部门会邮件联系。
7月14日,前往银行柜台了解冻卡原因,银行告知深圳市公安局刑侦局冻结账户,当日可能会解冻,但不确定。尝试联系深圳警方,提示非工作日未联系上。14日晚,账户显示可用余额为¥-7,525.14,账户余额¥111,506.86,合计被冻结119032人民币,可以确定为对手方资金有问题,再次联系币安要求冻结对手资金
7月15日,早上联系到了深圳公安确认冻卡情况,录音,提供给币安要求冻结u 商资金。并获取解冻所需材料,准备材料,提供给警方我所知道的全部信息。中午12点左右,顺丰发给深圳警方所有材料。
今天7月18日,u 商已经7天没上线了
今天警察又冻结了12万,两倍收到的金额。
![再次冻结 直播币安OTC出金被冻卡过程](https://ytm.app/wp-content/uploads/2024/07/1721374927-bianotc071904.jpg)
再次冻结
你们冻结部门有没有deadline ?到底什么时候能给一个反馈?用户被u 商的脏钱冻卡,币安到底能不能让u 商赔付?还是只是u 商联系不上的话,只能永远的没结果?
@Yi He@Binance Customer Support
网友回复:
Jony@ThursCrypto回复:
不是,哥们,这种广告商你也出吗?30日才42单🤣🤣你是不是看他单价高贪小便宜了啊🫣
下午11:11 · 2024年7月18日
web3力哥@u2card回复:
挽尊!
我觉得有必要科普一下为啥交易所出金冻卡了!
✍️otc交易本身属于私转私,且你卖u的时候,无法核验对方的资金来路和流水,只能赌对方的钱是干净的,别无他法。
📑既然是赌,那么就像你这样,就是运气不佳收到赃款被冻了,这是侥幸心理,常在河边走哪有不湿鞋,每个人都有可能会遇到这种情况!
下图👈🏻是交易所出金的逻辑,👉🏻是u卡出金的逻辑
![交易所OTC交易流程 直播币安OTC出金被冻卡过程](https://ytm.app/wp-content/uploads/2024/07/1721375345-bianotc071905.jpg)
交易所OTC交易流程
✅选择u卡出金,就是选择了不走私对私的方式,就不会有冻卡的风险。
💘前提是你得选择一个靠谱的u卡平台
下午12:09 · 2024年7月19日
福禄寿OTC@FLS_OTC回复:
这位被冻结的粉丝@我,还有截图的这位博主
@nft_hu
下面也有很多粉丝@我,可能比较关心这些事情想了解,那我就简单普及一些基础常识。
1、这位粉丝最基础的OTC知识都不懂呢,没有做好自己该做的,因为他是非实名收的款,非实名收款概率上就很容易收到一手黑,什么叫实名收付,你在交易所下单后可以看到商户的注册姓名张三,给你汇款的一定也要是张三,这样就算被冻卡,也有利于后期解冻的处理,而且一手黑的概率会小很多很多。你收到的黑钱层级越靠后,被按头、被划扣等等的概率就越小。
2、不懂如何交易所出金的,可以看我的置顶推文《OTC知识大全》【链接点击这里可看】,里面的出金三要素要牢记,这位粉丝要是按照出金三要素来大概率是不会被冻的,还要去选择神盾商家,不要在乎那几分的差价,神盾商家相对普通商家要好上很多,因为神盾的申请有一些硬性要求:满足多少单、满足商家注册多长时间、满足几个月没被申诉等。
3、最后就是这位粉丝想币安把U商的资产划扣弥补他被冻的损失,首先明确:这是你和U商的C2C交易,交易所只是提供一个平台,交易所是没有条款规定你被冻就要把U商的资产划扣给你。就算是神盾把你冻结了,也只是赔偿10%好像,怎么可能全额赔付给你。我这种做安全、做声誉、差价大的OTC才承诺客户冻结包赔。
4、叔叔当然可以直接划扣你卡上的资金,我遇见最快的案例,被冻结之后不到一星期就被划扣走涉案资金。真的别抱怨,说一千道一万你收到黑钱了,虽然你不知情,但国家不建议玩虚拟货币,我们还不是在玩。
5、他们的评论区有人说币安黑钱多,我不是帮币安说话,也有很多人和我说过OKX黑钱多,其实2个平台没啥区别,都是你和平台商户的C2C交易,长期做的久的商户很多都币安、OKX都申请商户,你不管哪个交易所下单,汇给你的都是那个钱。当然除了这2个,小交易所一定不要去OTC。还是仔细删选,按照出金三要素来。
上午11:45 · 2024年7月19日