精准伏击币圈人士的社交媒体虚假账户诈骗

内容来源：保安空空🦇🔊📝@BTCbaoan、@btc_jx等。发文时间：下午4:03 · 2024年9月23日

9月23日，保安空空发文称，被推特好友静香 推荐的陌生人设局骗取10万U。这时一起针对币圈人士的精准伏击。骗子以推广为接口，接触币圈大V，然后通过大V介绍广泛撒网接触其好友，再通过虚假账户和复杂的骗局，诱骗毫无戒心的用户。

各方角色

1.骗局作手：以项目推广为名接触币圈大V，比较容易通过好友。然后认识更多加密投资者。

2.静香：被骗子利用，利用社交媒体平台的名片推荐功能，引荐骗子给受害者。受害者还因为静香的推荐，而放松警惕。

3. 假谢家印：这是另一个虚构角色，冒充为知名人士，进一步增强骗局的可信度。骗子利用与受害者曾经有过交集的“谢家印”的身份，使受害者误以为交易安全可靠。

4. 受害者：他是一个希望通过购买数字货币获利的普通投资者。在信任静香的推荐后，他没有仔细核实对方的身份信息，从而陷入骗局。

骗局经过

1.骗局作手联系静香，声称有广告要投放。

以广告投放名义加好友

请求推荐合适大V投放广告

2. 初步接触：9月22日下午，受害者收到静香的名片推荐，便同意添加好友。

3. 建立信任：骗子加了受害者好友后，开始谈的就不是广告投放的事情，而是引诱受害者出入金这些币圈大资金操作，通过这些话题寻找机会设局。

4. 拉拢信任：受害者上钩后，骗子会主动询问受害者是否认识某个有名的人，以增加交易信任度，本案例中，受害者提到与“谢家印”比较熟。

5. 群组骗局：骗子创建了一个群组，群里面拉进了受害人提到的“谢家印”，但是其实这是个看起来与真“谢家印”完全相同的假“谢家印”，受害者放弃了警惕，竟然没有核对是不是自己的好友。

事后才想起应该检查一下是否是好友

6. 资金担保：骗子要求受害者与卖方各自打10万USDT给“谢家印”作为担保，声称这样可以避免资金被冻结。受害者因信任静香的推荐和谢家印的身份，便同意了。

7. 转账与消失：受害者从币安交易所提取10万USDT并转账至骗子提供的地址后，骗子立即退群并消失。这时，受害者才意识到被骗。

资金转账后骗子解散群删除好友

被骗结果

受害者在意识到被骗后，立即联系了币安、波场、OKLink等平台，并报警。然而，由于骗子使用的是虚假身份和匿名的区块链地址，追回资金的希望渺茫。

骗子迅速提走资金

这类骗局通常针对的受骗群体

受骗群体普遍具有以下特征：

1. 缺乏金融知识：许多受害者对数字货币和金融市场缺乏深入了解，容易被高收益的承诺所吸引。

2. 信任社交关系：受害者往往容易信任社交媒体上的推荐或熟人介绍，尤其是看似来自朋友或知名人士的推荐。

3. 风险意识不足：对网络诈骗的防范意识不强，缺乏对网络安全和隐私保护的基本常识。

4. 急于获利：一些受害者希望通过快速投资获得高额回报，因而忽视了潜在的风险。

5. 缺乏核实习惯：在进行重要的财务决策时，没有习惯去核实对方的身份和交易的真实性。

6. 对技术的陌生：对区块链技术和加密货币交易的具体操作流程不熟悉，容易被骗子利用技术术语和复杂的操作流程迷惑。

这些特征使得这类群体在面对精心设计的骗局时，容易因缺乏警惕而上当受骗。提高金融知识和网络安全意识是防范此类骗局的关键。

同样的案例但是骗局被识破

OTC潇潇@OTCxiaoxiao发帖称：

曝光一个骗局，现在有一批人搞这个事情，而且骗局都骗到我这里来了，先没管，现在有人被骗了10万U，咨询到我这里了，所以必须曝光（而且是冒充各大KOL实施的骗局来骗KOL和KOL粉丝的）

骗我的流程记录：

8月19日，有个假冒是我粉丝说出U，推特找的我，然后加的微信，我让他在币安交易所挂单给我，他问我认识那些KOL，我说都认识，他说需要找一个大V担保，我说爱出不出，币安平台都不相信，拉几把倒。

然后他就莫名拉了个微信群，把假冰蛙@Ice_Frog666666拉进来了（微信头像一样），说他往冰蛙这里转10万U，再让我转10万U来担保，我说都拉进来了，让帮忙说一声去币安就行了，没想到群里的冰蛙真让我转过去担保，而且也好像不熟的样子，还特别冷漠，我就知道他拉了个假的。我就把私人vx号拉进群了。

我有业务是做KOL宣发的，我微信号基本都有KOL微信，很多都是线下好友（冰蛙也是线下认识几年的朋友了），我一点头像发现，不是好友，就问了句这是诈骗？他们就把群退了。

防止类似骗局的建议

1. 核实身份：在社交媒体上添加好友或进行交易前，一定要核实对方的身份信息。可以通过多种渠道确认对方身份，例如直接电话联系或视频通话。

2. 警惕高收益承诺：任何声称能带来高收益的交易都需要保持警惕。骗子通常利用人们的贪欲和对市场的不了解来设计骗局。

3. 使用安全平台：尽量通过正规的平台进行交易，这些平台通常有更严格的身份验证和安全措施。

4. 多方验证：在涉及大额资金转账时，应多方验证交易的真实性。可以通过查阅链上记录、咨询专业人士或使用第三方担保服务。

5. 提高安全意识：保持对网络安全的警惕性，定期学习最新的诈骗手法，提高自身的防骗意识。

6. 保护个人信息：不要轻易在社交媒体上分享个人信息，以免被不法分子利用。

社交媒体虚假账户骗局并不复杂，但由于其巧妙地利用了人们的信任和对数字货币的陌生，常常让人防不胜防。通过提高警惕、核实身份和使用安全平台，我们可以有效地保护自己免受此类骗局的侵害。希望通过这个案例，大家能引以为戒，增强自我保护意识，避免成为下一个受害者。