币圈警示：一个热钱包被盗引发对应币安账户千万资金被冻结

本文内容来源：章鱼哥｜Zhangyuge.eth@ZhangLabs等。概要：本文是章鱼哥自述，因defi钱包被盗后，黑客转账涉黑交易，触发币安交易所风控，导致该账户被暂停使用，涉及近千万资金。后提供证据后解除冻结。从这个事件可以看出不要因为热钱包存放的资产少就放弃安全，被盗后引发的责任非同小可。发文时间：2024年9月25日-2024年10月16日。

一、事情起因

章鱼哥｜Zhangyuge.eth@ZhangLabs于下午1:19 · 2024年9月25日发文：

我一个defi钱包被盗了，导致我在币安账户近千万的资金也“没”了 @Yi He

币安不给合理沟通方案，App客服如同机器人，我这个情况很常见，几乎所有用defi钱包的币安用户，都有很大概率碰到我这情况

所以对于想嘲讽质疑我的朋友，请先仔细看完，每一个用户都很大概率会遇到。 有没有办法保证你自己资金也安全。

APP客服所有回答都很机械式，如同机器人。 对于我提交的很多材料不在乎，尊重你们工作流程，但是我需要更合理的对话方案。

二、发现币安账户被暂停使用

22号我打开币安交易，提示我账号被暂停（我里面所有都是合法收入，我本人可以提供资金来源证明）。我询问客服，客服初步问了我的资料。我一一提交。

他们最后问题是。 OxB701开头这个钱包曾经给币安地址充值过资金，问这个是不是我自己的钱包，我看了确实是，第一时间如实回答说是我的钱包。

账户被暂停与客服沟通

然后他们问在16日给这个 0X484钱包转账eth的目的是什么。16号刚好是中秋期间，我意识到不是我操作，打开才发现钱包里面eth没有了。然后我意识到被盗了。（我目前请了某第三方链上审核团队帮我寻求行为线索，暂时打码是为了防止恶意交互，给链上审核带来更多麻烦）

沟通导致账户被暂停的转账行为

然后客服要我自证我被盗的事实。

自证钱包被盗还是主观转账交易的事实

这个钱包曾经存放了我的ens域名， ensvc.eth 。以及曾经出售的abc.eth。 我 ensvc.eth 绑定的mirror，写了不少文章几乎有几十万的阅读量，几乎是实名制的一个钱包地址。而且我很早就参加了币安广场认证。所以我的推特账号，币安id和这个地址早就是绑定实名制。 这个钱包还和我其他交易所绑定了有关系。我要做恶怎么可能那么明显。

提供钱包被盗之后发生的涉黑交易

三、提出资产解封诉求

诉求：我理解审核机制，但是请给合理方案。

现在的情况是只要币安用户任何一个defi钱包被盗，那币安钱可能也没了。这样对于用户，就和币安被盗有什么区别。

什么时候泄露的这个钱包因为里面资产不多了，用的就比较随意，在多个地方都保存了有私钥，没有严格注重安全，不知道哪个过程泄露了密钥。因为这个钱包只是作为偶尔的一个中转站。我真没想到这个不重要的钱包，还能带来这种无妄之灾。 并且从我的推文就能看出我经常链上撸毛挖矿，我有上千个地址。

诉求：我理解审核机制，但是请给合理方案。请不要机械式问答，请仔细看我给的资料。而不是一味的机械式问我一个问题，如果可以我当然提供，但是请给我合理的办法，我才能提供

目前我给币安提供了资金合法来源的信息，也表明需要更多细节，可以问我。

1.我可以配合出示我资金来源都是合法的。 随便你们提问。我一一找钱包地址。不管是之前打新arc20，ordi还是各种铭文，空投的收益。

2.如果要求我自证，请给我更合理的方案，让我有可操作性，钱包没有ip一说。我要如何证明提供所谓更多的资料。我目前能提供，都已经发给你们了 。 包括：我链上操作习惯，收入证明， 包括提前实名制的证明。

而且我给很多交易所都转账交互了我的这个地址，我不可能那么傻直接用我自己的钱包去做事情，而且我很早就在我的推特上公布了我这个钱包地址所有信息，以及参加了币安广场认证，如果我是黑客，我不可能还把我自己所有钱留在币安，我没有这个动机。现在的情况是只要币安用户任何一个defi钱包被盗，那币安钱可能也没了。这样对于用户，就和币安被盗有什么区别。 这样用户谁还敢用币安，请给我更合理的方案。

四、提供资产收入来源证明

目前提交了我214个钱包的链上操作，证明收入来源记录。包括btc sol eth链，我可以配合签名。

我在努力回想更多的和币安有关的记录 只要是合理的方式，我都配合。

继续等待他们审核中。

214个钱包链上操作记录证明收入来源

五、求助何一

我不知道您能不能看到我的留言， 我是币安上线第一天就注册的用户。这是无妄之灾，是我无法承受的，如果看到了，请花几分钟时间听我说完。@heyibinance

很抱歉用这种很不愉快的方式， 但是我实在没办法，我也知道你们有合规要求。 这笔钱是我破产后，辛辛苦苦一步步积累起来的， 我从没想到一个不重要的钱包可以让我的人生又变成这样

我已经破产好几次了。 再来一次我不知道如何面对自己的人生。
我的推特就是我的日记本一样，记录了很多一步步起来的过程，你可以看到我推特一直很支持bnb，很支持您和币安。 我自己也重仓了bnb在币安。

我几乎所有钱都在这，已经请不起跨国律师了。我不是请求无视一切解锁我账户。 但是希望，你们审核团队和法律团队能站在我这一边，帮我思考更多的角度和办法，请不要放弃我，只要是能办到的我都会配合。

六、何一回复

Yi He@heyibinance
从执法流程看是你承认了一个涉及大案的地址是你的，目前你的地址没有被冻结也是币安在中间反复沟通的结果，第一次为了避免误伤，合规还专门安排客服去和你确认是不是你地址，如果你把这也定义为“币安搞你，无妄之灾”，那你觉得币安还能做什么？

之前问你你说地址是你的，出了问题地址就是“被盗地址”，在当前币安在斡旋让你提供证据的时候，你制造舆论裹挟；你希望我做什么？

大哥，你这情况就是银行、支付app遇到执法案件一样会配合，辛苦配合合规提供相关证据，因为币安是中间沟通的角色，我们搞清楚主次矛盾。谢谢配合

章鱼哥｜Zhangyuge.eth@ZhangLabs：
感谢您亲自回复，对于您的问题，我想说的是

1：之前问你你说地址是你的，出了问题地址就是“被盗地址”

因为地址确实是我的，因为我不知道发生了什么， 你们提醒后，我才发现确实被盗了
是我的地址就是我的，第一时间就承认了，我不想隐瞒捏造假证据，说不是我的之类的，我甚至不知道什么事。

2：你把这也定义为“币安搞你，无妄之灾”

请仔细看完，我一直想说的就是配合，理解审查机制，但是请给我，我能配合的方式。感谢你们，也希望还是能站在我这边。

3.在当前币安在斡旋让你提供证据的时候

从你们提问开始，能提供我我都提供了，请您看我的记录。

4.目前你的地址没有被冻结也是币安在中间反复沟通的结果，

谢谢你们，一切只要是我能提供的，我都会配合，拿不出的角度，我真不知道怎么着。希望你们审查清楚后，后续还是能站在我这边。

七、资产解封

10月初，被司法机构审查一个月后，证明了我的清白，我被冻结的千万资金已经释放。

账户被解封

币圈已经进入新阶段，律师告诉我，这不是币安一家的要求，🚓现在业内所有大交易所都需要配合司法机构的行动。 所以这事交易所也做不了主，已经是监管常态要求了。

复盘下这事全部经过，希望我的教训能给后人警醒，不要给自己人生上难度。 也算是反面教材，希望能给各大交易所减少以后的工作量。

管理好你每一个defi钱包， 哪怕是一个不重要的钱包。🚨如果黑客用你钱包资金借刀杀人后，给你带来的影响可能超乎你想象。

币安那天给我接了新的客服专员负责我的案子。让我可以更有效的沟通。 新的客服专员告诉我，我提交的合法收入证明和其他材料证明 ，币安内部的审查团队已经收到了。接下来他们需要和外部的执法部门沟通。

我这情况已经不是他们单方面能决定的了，但是他们会根据我提供的东西，据理沟通。

我需要耐心等待司法机构的审查流程。一直到今天。司法机构最终同意让币安放行，解除对我的风控。

感谢Tiana，Renee @sisi 以及其他为这事付出的币安工作人员。

八、对于这件事我们应该有的反思

简单复盘我被司法冻结起因： 我的 A热钱包 和币安账户之间有充值记录，所以执法机构根据a钱包 溯源出了我的币安账户。

司法机构之所以要求币安风控我账号，是因为黑客盗走我A钱包里面的eth后，用我钱包里面的eth做了违法行为。司法机构最初怀疑我就是黑客，要我配合调查。

🚔在此，我觉得审查没有问题，不只是币安，所有交易所都有审查机制。打击犯罪需要审核机制，只是希望后面各大交易所有更有效的沟通。

🚨很多撸毛玩家大部分手里都有几百，上千个钱包，在你看来可能并不重要的一个钱包，但是如果黑客用你的钱去做了坏事，你依然可能被执法机构接受调查。

以后请保管好每一个热钱包，哪怕你觉得没有多少钱。

如果你不幸遇到了类似事情，你应该怎么办

1.咨询安全机构，帮你复盘发生了什么事情，看看能不能找到更多线索。 排名不分前后，这两家团队早期帮了我很大忙。 @SlowMist @GoPlus中文社区

2.自己主动整理好合法收入证明，建议主动提交

3.需要耐心等待1-3个月，等待司法流程走完，如果有司法介入。 交易所就已经没有权限单方面决定放行了。

交易所不配合的话，司法机构可能直接把交易所的负责人抓进去。

九、专业人士对此次事件的解释

BOX老哥也是个热情，而且很有技术分析能力的研究员。
给我提供了很多建议，非常感谢。

与专业人士之前的沟通

这个解读应该是正确的