杭州警方真的在系统性排查加密货币从业者吗？

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本文内容来源：Mirror Tang@mirrorzk、加密无畏@cryptobraveHQ、Jack孔@Nano Labs(NA)🇭🇰@punk8185、UNICORN⚡️🦄@UnicornBitcoin。

在过去的24小时内，杭州已有加密行业从业者被警方口头通知前往派出所. 受访者被要求携带笔记本电脑，并在现场配合完成数据采集、信息恢复及笔录记录. 受访者声称警方使用的采集设备恢复出了其已卸载的Telegram、Slack软件中的聊天记录.

目前已确认的案例中，警方操作：

事先电话或直接上门通知，要求本人配合了解情况，通常需前往辖区派出所；
被要求携带笔记本电脑与手机前往；
进入派出所后，警方对电脑和手机进行数据采集、数据恢复操作，现场提取文件、浏览器记录、钱包信息、聊天记录等；
使用一种外形类似充电宝的电子设备，插线后可对数据进行自动镜像，包括恢复了Telegram的聊天记录（当事人声称）；
随后进行完整的笔录流程，询问内容集中于是否参与代币发行、是否运营社区及产品、资金如何进出等问题
受访者通常不会获得正式传唤单、也未收到搜查或扣押通知书. 所有过程在非涉案、非刑事的背景下完成
调查重点人群画像

从目前掌握的样本来看，警方关注的对象集中于以下几类：

有参与 Token Launch 或项目融资经历者
在境外募资、融资回流、有跨境转账或USDT场外活动记录的公司或个人
有运营社区或拉新用户背景者，如DAO管理者、节点运营者、内容营销人

警方的提问显然是系统化准备的，他们关注的不是单一行为，而是整个项目的结构逻辑、项目成员关系和链上链下资金流路径

采集设备：它能获取哪些数据？

受访人描述的那台设备“五个字、体积如充电宝、带屏幕与数据线”，基本可以确认是公安配发的便携式电子数据取证终端，其能力包括：

提取微信、Telegram聊天内容、浏览器访问记录、文件目录、通信录等数据；
自动检索敏感关键词（如“币安”、“钱包”、“USDT”、“Tornado”、“空投”、“返佣”等）；
对电脑端自动扫描开发工具、钱包插件、API配置、节点命令行历史等信息；
可现场生成数据镜像并上传至警用终端系统做后续分析

换句话说，如果你曾在本地设备上进行过开发、交易、传播或组织行为，该设备几乎都能捕捉到相关痕迹
杭州为何是第一站？

这轮排查率先发生在杭州，并非偶然. 杭州公安在电子侦查、数据治理方面技术储备领先，全国首批引入鹰眼、数字足迹建模等系统

加密人才密集：大量Web3项目注册于杭州，ZK与钱包相关团队尤为集中；
资金跨境敏感：不少杭州项目参与国际融资、生态建设，涉及跨境投资回流，税务与外管问题频繁出现
杭州长期作为数字金融治理实验区，这类排查有可能是全国范围排查的前奏

从业者应该如何应对？

首先要明确：任何时候都不应触碰法律底线，合规是加密行业长期发展的前提。但在当下政策尚未完全清晰、执法尺度存在差异的情况下，作为从业者，你有必要提前做好准备，以合法、理性、有效的方式应对可能的调查或走访

所有团队资料做好本地+云端备份，包括项目结构图、合规解释、融资记录、代码审计等；
分离你的角色边界：技术即技术，宣传即宣传，勿混合代持、运营、资金托管等身份；
建立被约谈场景的内部演练与应对SOP，如谁回应、哪些可说、哪些不说、文书如何处理；
审查历史操作与发言记录，尤其是KOL内容、社区截图、钱包打币路径；
提醒团队核心之外的成员，不要在不清楚背景的情况下轻率做笔录或交出设备

加密行业在中国进入系统治理阶段已成事实，以下是加密从业者潜在法律风险（中国法律视角）

创始人/CEO：非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪、非法经营罪
CTO/技术负责人：帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪
前端/客户端开发：非法经营罪（视工具用途）、协助信息网络犯罪
合约/后端工程师：编写诈骗工具、诈骗共犯（如被认定共谋）
经济模型设计者：传销罪、非法吸收公众存款
运营/社区负责人：虚假广告罪、非法集资相关共犯
市场/PR/KOL对接：协助金融诈骗、非法经营活动的共犯
链上分析师/MEV工程师：操纵市场罪、扰乱金融秩序罪（未来可能适用）
交易员/操盘团队：操纵证券/期货市场罪类推、合谋诈骗
KOL/项目代言人：- 非法吸收公众存款罪（共犯）、虚假广告罪、帮助信息网络犯罪活动罪
社区负责人（社区长）：组织、领导传销罪（若结构封闭层级）、诈骗共犯、非法经营罪

特别提醒的几类高风险行为：
模糊身份融资：用DAO投资、空投预售、节点认购掩盖非公开融资行为 → 易被定为非法集资
代币预挖+静态收益承诺：结构一旦形似资金盘，即便链上透明也难免责
无境外注册+人民币结算：项目未在海外注册、且私下收人民币参投，等同于境内发币

任何时候都不要触碰法律底线

加密无畏@cryptobraveHQ于下午5:48 · 2025年6月10日

发布《杭州警方正在对加密从业者进行系统性摸排》、《中国执法机关已侦破3起使用 Hyperliquid 洗钱案件》等信息的博主@mirrorzk的安全公司 Salus Security@salus_sec曾于2022年获得BinanceLabs 投资。