国内参与加密资产的红线在哪里？

Ethan yu@EthanYu2020。发文时间：下午3:12 · 2024年4月29日

首先声明本帖只作为科普用，没有其他用途，我本人也不是专业律师，很多表述没有那么准确，更多是当时监管部门对我们从业人员的会议进行部分转述：

1.首先开设CEX是我国直接明令禁止，并且是注册经营地和面向服务人群直接为我国人民的大多数罪名为非法开设赌场罪和非法金融活动，其中涉及的OTC业务又牵扯到非法金融活动和变相买卖外汇以及非法经营罪，也有部分定为帮信罪；

2.和CEX强相关的例如推荐返佣部分，假如作为媒体平台或者个人、机构等使用涉及个人利益从而对CEX交易或者充值等推广链接的都属于引导投资者参与数字货币交易进行非法获利，如果涉及犯罪基本就是金融诈骗罪；

3,作为项目方的话比较简单，如果注册实体和办公实体在国内，同时也是面向我国人民为主要用户，也是属于非法金融活动范畴，可能定性为非法开设赌场罪，金融诈骗罪，非法吸收公众存款，非法集资罪等；

4.其他例如资讯或者社区平台之类的，假如网站有涉及对于CEX或者某个币种/项目明显的推广链接/销售链接等，甚至发布的文章标题等有针对某个代币有明显的引导性标题都属于违反了现行互联网信息服务管理规定，属于诱导和煽动用户进行数字货币交易，另外由某企业在国内组织的线下活动如果被举报有涉及以上行为也属于非法活动；

5.其他假如有组织或者个人有预谋的去盗取、侵入一些个人或者企业组织的钱包/合约漏洞等造成巨大损失的属于非法侵入计算机信息系统罪；

6.对于前些年的各种带多层级分销的模式盘来说，直接就是非法开设赌场罪、组织、领导传销活动罪；

7.个人持有或者交易买卖数字货币均不违法，并且银行早已通过非常完善的接口大数据可以判别出哪些群体和用户在交易数字货币，在监管部门那里的数据是我国数字货币玩家已经很普及了，特别是年轻群体，甚至他们了解我们所使用的几乎所有高频交易平台和用户喜好，所以大家不需要惊慌😉

综上，数字货币在我国一直以为都是属于强监管地带，大家还是要谨言慎行，遵纪守法，切勿以身试法，另外再次声明我的这个帖子不是专业帖子是根据个人认知为大家科普，也不具备作为专业代表性文件用途，最后祝大家牛市每天发财✊。