Web3从业者如何运用法律武器保护自己

本文作者：big take（王大拿）@bigtake10。发文时间：下午7:50 · 2025年8月22日

如何利用法律武器保护自己的权益——
“过来人的经验之谈。”

上面图中的事件缘由可以参见：https://ytm.app/6-million-cryptocurrency-deep-sea-fished/

文章内容稍长，我会通过多角度解释，作为从业者，工作到底触犯了什么法律，👮🏻会以什么来进行定性，一旦出问题或接到电话以后，需要做什么，如何最大限度保护自己。

本文为小说。如有雷同，均属巧合。

再次注明：本文为web3小说，如果犯法了，无论在哪儿都要受到法律的制裁，绝不是引导任何人逃避法律。

2023年5月，我在燕京某公园跑步，突然手机电话狂响

“是XX吗？你之前是不是银行卡借给过别人？”

“没有。”

“是XX吗？你快递到了，你在XX小区吗？”

“是XX吗？我是人口普查的，你在吗？我们普查需要本人在场。”

半小时以内，我大概收到了30多个各种各样的电话。

最后接到了下面这条信息：

事情要从2019年初说起。

经朋友介绍，我认识了一个大马国的投资老板他开了个交易所。拉我做一些运营业务。因为交易所全海外市场，老板也是外国人。我想没什么问题。

简单说就是，这个交易所上了一个币，这个币被定成了诈骗。

这个币当时我对接的，并对这个币进行了投资。

而交易所在2020年初因为股权问题已经解散了，并成立了一个新的品牌（此品牌目前已经是前10的合约交易平台了）而我，是唯一一个在大陆地区（不包括特别行政区）的人了。

这个故事等我有时间我再展开讲。个人认为是非常冤枉的。

今天的主线毕竟是如何规避问题。

首先，给大家普及一下基础知识

有哪些罪名，可以和区块链挂钩？

1、开设赌场罪

主要涉及业务：利用数字货币当筹码进行赌博业务。

法律真空区：炒币（meme，合约）算不算赌博

抽象成案例：交易所老板及核心人员，均有可能被定义为开设赌场。

2、诈骗/集资诈骗罪

主要涉及业务：非合规融资基金。承诺收益类又无法达成的项目类。

法律真空区：矿机/主观交易基金

抽象成案例：云挖矿项目容易被定义为集资诈骗

3、洗钱罪/非法经营罪

主要涉及业务：OTC

当个人流水过大，且伞不够结实。均有可能因为充业绩而被抓。

法律真空区：炒币赚钱了卖U，还是被没收钱了

抽象成案例：这个不用抽象了，大家都知道

4、非法吸收公共存款罪

诈骗其实也符合，但是非吸罪名更严重。明目张胆ICO就是非吸了。

法律真空期：链上 IDO/IEO/IFO等等，且中国用户支持，甚至中间人还收了现金

抽象成案例：代投本人被项目骗，联合被害人（此时代投本人也是被害人）找项目方。

5、组织、领导 活动传销罪

这个也比较简单，明文规定，2级以上即传销。

什么叫2级？

A推荐B，A因为此行为获利。这叫直推。没问题。

A推荐B，B推荐C，A因为B推荐C获利，这叫间推。也没问题

A推荐B，B推荐C，C推荐D，A因为C推荐D获利，这叫传销。

大家一定注意：传销里，没有受害者，只有参与者

也就是说，传销的钱，是没收的！是上缴的。

6、利用网络信息犯罪

其中包括：帮信罪，非信罪

非法利用网络信息犯罪主要集中于：黑客盗币

帮助网络信息犯罪主要集中于：借别人银行卡/身份证等

这六大类基本囊扩了 项目方，OTC，交易所，基金公司，矿机公司，钱包公司等。

OK，基础知识普及完了，给大家说一下流程。

缩略版可以看下图

OK，基础知识普及完了，给大家说一下流程。

公检法流程中的第一步：六扇门

本文主要是和六扇门相关，因为其实解决第一步，后面两步基本走不到的。

大家一定要记住，六扇门的KPI某些层面来说，比大厂都高。

KPI有两大方向：

最重要的就是破案率

为什么总扫黄，抓打德州的

这两个玩意一抓一个准。逢案必破,属于KPI手段之一

还有一个,现在也不算隐藏吧

六扇门的地方分门，有一些是要自负盈亏的。

因为府衙没钱了。

那六扇门就要想办法了。

那行业内有哪些，来钱快，结案快的呢？

组织传销罪，非法经营罪，这两个是最容易定的、又有油水的了。

前段时间我已经听闻，边塞地区的六扇门，已经乔装成团队长，进入项目内部推广邀请了。

这可真的是一鱼多吃，推广赚钱了，吃推广收益，发现多级分销，直接把池子端走。

因此，整体案件难度划分就是，OTC只要有银行流水，直接定一点问题没有。搞其他项目，能定传销不定诈骗。毕竟有利可图。

其他角度比较难，除非数额特别巨大或者舆情特别严重，否则在没有一锅端的绝对证据下，不会下手。哪怕底下有哪个下手没轻没重的，其实也会找个理由放了。

当然非法网络信息的这个，主要是开发相关的。现在维权的这个兄弟大概率会因为这个导致资产没收。

因为无论是60wu，600wu，6000wu。在六扇门眼里都叫做一个词：非法获利

非法获利，应予以没收。

说白了，只要被找到了，盯上了，一定是在哪儿留痕了，但是你没有意识到。

这个问题其实是有点严重的。

举个例子，能关我37天，并定为网逃（现已解开）的主要原因，是被定成主犯的这个人，给我转了10000软妹币。

是的你没听错，10000元

这个钱是他妈有一次去酒吧我帮忙结账的钱。甚至我还搭了1000多。

没想到这竟然成为了证据链条中的一环。

而这件事情在19年年底结束，2023年突然找我，我完全懵逼啊。这谁能想得起来4年喝酒的事儿啊？

明白了么兄弟？

“那他妈也叫问题也叫事儿？”

是的，那就是事儿，而且就是问题。且问题挺大的。

大家看过警匪片吧？

在各位队长嘴里最多的一句话：

“我他妈得有证据！”

是的，那什么是证据？什么能够给队长提供证据？

1、口供

口供是证据之王，你自己撂了，找谁都帮不了你。直接快速到法院然后定完拉倒。

2、聊天记录

这四个字不用展开说

3、转账记录

我们只涉及金融相关案件。所以一定要有完善的现金流才可以定。

OK，老师您说您比战狼还能抗，其他的记录从哪儿来呢？

目前来看，90%的证据来源都是它：

所以，你懂了么？

兄弟，这600wu没没收，你可能没事儿，已经没收了。

他在笑，你在闹。

如果你不是起号，请自己带入表格。看非法经营和非法利用网络信息犯罪，这两条符合哪个。

可以百度，什么叫口袋罪。

你上税了吗？获利超过500万软妹币，有没有税？

什么？你赚的是U？

相信各位老师身边或多或少都听说过有一帮人专门做一个业务，叫处置U。

这帮人如果是正规部门，会伴随渗透等业务。直接给你扒光。

兄弟，你能保证你在币圈除了炒币什么都没干过？

洗洗睡吧。 @会飞的_fish你说他黑暗？不，你错了，他做的一切，都符合法律法规。只是你不会利用法律保护自己。

最后，WEB3从业者请背诵以下自然段

当六扇门找到你的时候，

1、清晰头脑快速D完你之前的所有事情。

2、想清楚有哪些事情可能会有问题。你放心你自己肯定知道。

3、在这件事情中，是否会被找到坚定且标准的沟通记录及资金往来记录。

4、这个往来记录是否能通过三方找到并验证为你，且你根本无法解释清楚这钱哪儿来的？

5、如果扔掉手机你是否心疼。

下课

最后备注，本文为科普文，别谈论建政，等相关话题。